A
Direzioni aziendali e uffici HR
Devono verificare comportamenti, tutelare il patrimonio e gestire situazioni disciplinari fondate su prove.
Ramo B2B · Corporate & Legal
Investigazioni aziendali e legali a Milano.
Indagini investigative per aziende, studi legali, direzioni HR e uffici di compliance. Concorrenza sleale, infedeltà dipendenti, abuso Legge 104/92, due diligence: documentazione utilizzabile in giudizio, approccio deontologico, riservatezza strutturata.
Tutti i servizi nel dettaglio
Quindici ambiti
di intervento.
Ogni servizio ha la sua pagina dedicata con descrizione completa, riferimenti normativi e processo operativo. Selezionane uno per approfondire o richiedi un colloquio riservato.
01
Tutela del patrimonio aziendale
Protezione di asset materiali e immateriali tramite osservazione, raccolta informazioni e analisi del rischio.
02
Infedeltà dei dipendenti — false timbrature
Indagini su alterazione orario di lavoro, assenze ingiustificate, timbrature da terzi. Supporto a licenziamento per giusta causa art. 2119 c.c.
art. 2119 c.c.
03
Falsi infortuni
Verifica investigativa di simulazioni o esagerazioni di infortuni sul lavoro. Documentazione probatoria a tutela dell'impresa.
04
False malattie
Accertamento di condotte incompatibili con lo stato di malattia dichiarato. Conforme art. 2104 c.c. e giurisprudenza consolidata.
art. 2104 c.c.
05
Licenziamenti per assenteismo
Verifica di assenze reiterate e ingiustificate. Documentazione di violazioni contrattuali e dovere di buona fede.
06
Licenziamento per giusta causa
Raccolta di prove per condotte che compromettono il rapporto fiduciario datore-dipendente. Art. 2119 c.c.
art. 2119 c.c.
07
Licenziamenti per furti in azienda
Accertamento di appropriazioni indebite e sottrazioni di beni aziendali. Rilevanza penale art. 624 c.p. e art. 646 c.p.
art. 624 c.p.art. 646 c.p.
08
Licenziamenti per seconda attività lavorativa
Verifica di attività lavorative non autorizzate, incompatibili con malattia o conflitto di interessi aziendale.
09
Uso improprio dei permessi — Legge 104/1992
Accertamento di utilizzi impropri dei permessi L. 104/92. Orientamento Cassazione consolidato.
Legge 104/1992
10
Concorrenza sleale e sviamento della clientela
Accertamento di pratiche scorrette di concorrenti, ex dipendenti o collaboratori. Fondamento art. 2598 c.c.
art. 2598 c.c.
11
Violazione del patto di non concorrenza
Verifica del rispetto degli obblighi art. 2125 c.c. con accertamento di attività in concorrenza con il precedente datore.
art. 2125 c.c.
12
Spionaggio industriale
Protezione del know-how aziendale da accessi abusivi, sottrazioni documentali e divulgazioni illecite. Rilevanza artt. 621-623 c.p.
art. 621 c.p.art. 623 c.p.
13
Violazione brevetti e contraffazione del marchio
Individuazione di produzioni e distribuzioni illecite di prodotti contraffatti. Tutela della proprietà industriale.
Codice della Proprietà Industriale
14
Investigazione undercover in aziende
Operatori qualificati inseriti in contesto aziendale per prevenzione e accertamento di condotte fraudolente.
15
Mobbing
Raccolta testimoniale e documentazione su comportamenti persecutori, discriminatori o vessatori sul luogo di lavoro.
Audience
Per chi lavoriamo.
Il ramo Corporate & Legal di Ethix serve tre tipi di interlocutore. Non lavoriamo con l'HR a svantaggio del dipendente, né contro l'azienda a vantaggio del singolo. Lavoriamo sulla ricostruzione dei fatti.
B
Studi legali
Penalisti, civilisti, giuslavoristi che hanno bisogno di supporto investigativo per costruire il proprio caso.
C
Uffici compliance e legal counsel
Devono istruire pratiche di due diligence su controparti, fornitori o nuovi assunti.
Scenari
Casi d'uso tipici.
Per ognuno di questi scenari progettiamo un mandato specifico, con obiettivi, perimetro temporale e output documentale definiti.
- Un ingegnere dimissionario sta riversando contatti e know-how verso un competitor.
- Un dipendente in malattia ricorrente risulta attivo professionalmente altrove.
- I permessi ex Legge 104/92 di un dipendente vengono sistematicamente usati per finalità personali non riconducibili all'assistenza.
- Un fornitore strategico presenta una reputazione opaca e serve verificarlo prima di firmare il contratto.
- Un nuovo dirigente ha un CV che necessita di verifica sostanziale oltre i reference classici.
- Un'azienda teme che un prodotto in commercio violi un proprio brevetto o marchio.
Processo
Come lavoriamo
con avvocati e HR.
Cinque fasi essenziali, calibrate sulla strategia processuale del vostro legale o sulla policy interna del vostro ufficio HR.
- 01
Briefing riservato
Con il legale o il responsabile HR: obiettivo, contesto, vincoli.
- 02
Proporzionalità e liceità
Verifichiamo che il mandato sia lecito e proporzionato all'obiettivo.
- 03
Piano operativo e preventivo
Perimetro, durata, costi, livello di aggiornamento — per iscritto.
- 04
Operatività
Indagine sul campo e/o in intelligence, con check intermedi.
- 05
Relazione finale
Modulata sull'uso (disciplinare, cautelare, di merito), con data certa e catena di custodia.
Domande frequenti
Le domande
più frequenti.
Le risposte ai dubbi ricorrenti di chi valuta un'indagine corporate o legale a Milano.
La relazione di un investigatore privato è ammessa come prova in causa di lavoro?
Sì. La Cassazione ha confermato in più pronunce (tra cui Cass. civ. sez. lav. n. 25674/2018 e n. 16622/2020) che le relazioni investigative sono ammissibili nel processo del lavoro, a condizione che l'attività sia stata svolta fuori dai luoghi di lavoro, nel rispetto della dignità del lavoratore e della normativa privacy. La relazione viene valutata dal giudice insieme alle altre prove.
Il datore di lavoro può sempre ricorrere a un investigatore privato?
Può, quando esiste un fondato sospetto di condotte illecite o lesive del rapporto di lavoro (infedeltà, concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., abuso di permessi Legge 104/92, malattie strumentali). L'indagine deve essere proporzionata al sospetto e limitata al comportamento del lavoratore fuori dall'adempimento della prestazione.
È lecito indagare su un dipendente in malattia?
Sì, in presenza di indizi di simulazione o di attività incompatibile con lo stato di malattia dichiarato. L'indagine verifica il comportamento esterno del lavoratore durante il periodo di malattia, senza violare la sua sfera privata oltre il necessario.
Quanto dura un'indagine corporate media?
Dipende dall'obiettivo. Un accertamento mirato (abuso 104, doppia attività) può richiedere da 1 a 3 settimane di osservazione. Una due diligence reputazionale pre-contrattuale si chiude in genere in 5-15 giorni lavorativi. Casi complessi di concorrenza sleale possono richiedere 1-2 mesi.
Quanto costa un'indagine aziendale a Milano?
Le indagini corporate sono progettate ad-hoc: il costo dipende da numero di operatori, durata, complessità del mandato e copertura geografica. Non pubblichiamo tariffari standard. Dopo il briefing iniziale Ethix consegna un preventivo scritto con perimetro, tempi e investimento concordati, normalmente entro 48 ore lavorative. Senza variazioni in corso d'opera.
Come viene tutelata la riservatezza dell'azienda che ci incarica?
Con mandati numerati e archiviati cifrati, accesso selettivo al dossier, personale vincolato a obblighi di segretezza. Non comunichiamo mai ad altri clienti, concorrenti o media l'esistenza stessa di un mandato.
Collaborate direttamente con lo studio legale del cliente?
Spesso sì, e lo preferiamo. Coordinare il piano investigativo con la strategia processuale del legale aumenta l'utilità delle evidenze raccolte e riduce il rischio di indagini che non reggono in udienza.
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Un primo colloquio
riservato non impegna.
Ti contatteremo entro 24 ore per un briefing preliminare con il tuo legale o il tuo HR. Sede operativa a Milano, mandati su Lombardia e tutta Italia.